戈碧迦:独立董事年报工作制度（北交所上市后适用）

公告编号：2023-090 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司独立董事年报工作制度（北 交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日第四届董事会第十八次会议审议通过， 董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；无需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）公司治理机制，提高信息披露质量，明确独立董事职责，充分发挥独立董 事在年报信息披露工作中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、 规范性文件及《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二 ...