戈碧迦:董事会议事规则（北交所上市后适用）

公告编号：2023-082 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司董事会议事规则（北交所上 市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日第四届董事会第十八次会议审议通过， 董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事会议事规则 （北交所上市后适用） 为了进一步规范湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 董事会由九名董事组成，其中包含三名独立董事。 公司设董事长一人，可根据实 ...