戈碧迦:董事会审计委员会工作规程

公告编号：2023-078 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日第四届董事会第十八次会议审议通过，董 事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；无需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司董事会审计委员会工作规程 公告编号：2023-078 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上， 独立董事中至少有一名为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理 人员的董事。独立董事中会计专业人士担任审计委员会的召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董 事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员 ...