戈碧迦:独立董事专门会议制度（北交所上市后适用）

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司独立董事专门会议制度（北 交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公告编号：2023-080 独立董事专门会议制度 （北交所上市后适用） 为进一步完善湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引》"）等 国家有关法律、法规和《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他 职务，并与公司及公司 ...