戈碧迦:第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 公告编号：2023-072 （一）会议召开情况 本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈树彬、朱永昌、周楷唐因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》中相关条款进行修 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：虞国强 6.会议列席人员：公司监 ...