无锡鼎邦:战略委员会工作细则

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-069 无锡鼎邦换热设备股份有限公司战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 25 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司召开第三届董事会第三 次会议，审议通过了《无锡鼎邦换热设备股份有限公司战略委员会工作细则》的 议案。表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案无需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会战略委会员工作细则 第一章 总则 第一条 为适应无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法 律、行政法规、部 ...