无锡鼎邦:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-041 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，无锡鼎邦换热股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2023 年度 董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、基本情况 公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于设立 公司董事会专门委员会及选举董事会专门委员会成员的议案》，设立董事会审计委员 会并选举独立董事周余俊、陆圣江，董事及财务负责人俞明杰三人组成审计委员 会，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立 董事周余俊先生担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号—独立董事》等有关规定，审计 ...