无锡鼎邦:董事会议事规则

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-055 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》(以下简称"《上市规则》"〉、《上市公司独立董事管理办法》及《无锡鼎 邦换热设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本议事规则。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 25 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司召开第三届董事会第三 次会议，审议通过了《无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会议事规则》的议案。 表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案尚需提交股东大会审 议。 第二条 公司依 ...