无锡鼎邦:独立董事专门会议工作制度

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-065 无锡鼎邦换热设备股份有限公司独立董事专门会议工作制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 25 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司召开第三届董事会第三 次会议，审议通过了《无锡鼎邦换热设备股份有限公司独立董事专门会议工作制 度》的议案。表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 《上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 ...