无锡鼎邦:董事会专门委员会换届公告

公告编号：2024-022 一、 换届基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 24 日审议并通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》， 公司公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下： 1.战略委员会：选举王仁良、王凯、梁永智为战略委员会委员，其中王仁良 为召集人； 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、换届对公司产生的影响 本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 符合公司治理的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。 公告编号：2024-022 三、备查文件 《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会 2.审计委员会：选举周余俊、陆圣江、王丽萍为审计委员会委员，其中周余 俊为召集人； 3.提名委员会：选举陆圣江、周余俊、王 ...