无锡鼎邦:第三届监事会第一次会议决议公告

公告编号：2024-018 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席潘佳先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举潘佳先生为公司第三届监事会主席的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本议案无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 无锡鼎邦换热设备股份有 ...