无锡鼎邦:第二届监事会第十六次会议决议公告

公告编号：2024-013 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席潘佳先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组 成公司第三届监事会，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事 会届满止。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议 ...