无锡鼎邦:第二届董事会第二十三次会议决议公告

公告编号：2024-012 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 7.召开情况合法合规性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 定，公司进行换届选举。公司董事会提名王仁良、王凯、王丽萍、俞明杰为公司 第三届董事会非独立董事候选人，任期为经股东大会决议通过之日起三年。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事梁永智、周余俊、陆圣江对本项议案发表了同意的独立意 见。 3.回避表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴 ...