无锡鼎邦:第二届董事会第二十次会议决议公告

公告编号：2023-112 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日 7.召开情况合法合规性说明： 二、议案审议情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华审字（2023）第 022587 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.会议列席人员：董事会秘书 （一）审议通过《关于 2023 年 1-6 月份审计报告》 1.议案内容： 公告编号：2023-112 号《审计报告》，公司确认该《审计报告》内容，并同意该《审计报告》，公司董 事会拟同意报出。 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 ...