戈碧迦:第四届董事会第十三次会议决议公告

公告编号：2023-006 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 7.召开情况合法合规性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 5.会议主持人：虞国强 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书。 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室。 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 14 日以通讯方式发出 公告编号：2023-006 章程》的规定，结合公司 2022 年度工作情况，公司总经理编制了《2022 年度 总经理工作报告》。 本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 ...