芭薇股份:关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的公告

公告编号：2023-129 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根 据相关法律、法规及《公司章程》的规定，广东芭薇生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立董事会审 计委员会并选举董事会审计委员会委员的议案》，议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。同意在董事会下设审计委员会并选举其组成人员。根据 规定，审计委员会成员全部由董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审 计委员会的召集人为会计专业人士。 一、审计委员会组成人员： 审计委员会委员：何红渠（独立董事）、周世勇（独立董事）、刘瑞学（董 事），其中，会计专业人士何红渠为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。 审计委员会委员任期自第三届董事会第二十二次会议审议通过之日 ...