芭薇股份:董事会审计委员会工作细则

公告编号：2023-121 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 25 日公司召开第三届董事会第二十二次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议表决通过了《制定董事会审计委员会工作细 则的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理 ...