芭薇股份:第三届董事会第十九次会议决议公告

公告编号：2023-099 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 21 日 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售 条件成就的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 12 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人 公司现任独立董事何红渠先生、周世勇先生对本项议案发表了同意的独立意 见。 3.回避表决情况： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出 ...