科力股份:2024年第三次临时股东大会决议公告

公告编号：2024-065 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集和召开符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，列席 6 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公告编号：2024-065 公司副总经理、总工程师、财务总监等高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 1. 议案内容 议案一《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 议案内容： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 45 人，持有表决权的股份总数 63,921,500 股，占公司有表决权股份总数的 100% ...