芭薇股份:第二届董事会第十二次会议决议公告

公告编号：2020-025 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：铭润商务大厦 D 栋 6 楼会议室 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 30 日以电话方式发出 5.会议主持人：冷群英 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案 为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 相关规定，对《广东芭薇生物科技股份 ...