瑞华技术第二届董事会第二次会议决议公告

公告编号：2021-006 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 7 日以电话通知方式发出 5.会议主持人：董事长徐志刚先生 6. 会议列席人员：康葵、顾佳慧、周一飞、史制强、谈登来 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事张晶因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对全资子公司常州瑞晟催化材料科技有限公司增资》的议 案 3.回避表决情况 ...