朗新集团:第四届董事会第二十八次会议决议公告

朗新科技集团股份有限公司 1 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-097 朗新科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议于 2024 年 11 月 4 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园以现 场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 1 日以邮件方式发出，并经 全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《朗新科技集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次董事会决议合法有效。 会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议： 一、审议通过《关于公司本次交易相关的加期<审计报告><备考审阅报告>< 资产评估报告>的议案》 鉴于本次交易的审计基准日为 2023 年 12 月 31 日，根 ...