泰晶科技:泰晶科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 11 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的 会议通知及材料已于 2024 年 10 月 29 日以邮件方式送达全体董事、监事和高级 管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公 司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-061 泰晶科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1、本次回购股份的目的和用途 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护股东利益，增强投 资者信心，综合考虑公司经营状况、财务状况、发展战略、未来盈利能力等因素， 公司拟进行股份回购，本次回购的股份将 ...