鼎龙股份:第五届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-079 湖北鼎龙控股股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次 会议通知于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件或电话形式送达，2024 年 11 月 4 日采 取现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。董事会秘书 列席了本次会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会 议由监事会主席刘海云先生主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议决议如下： （一）审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司结合相关监管要求 及公司实际情况，鉴于公司于2022年7月20日认购的中银理财-臻享（封闭式）理 财产品，虽根据理财产品协议、产品说明书以及产品购置回单等 ...