鼎龙股份:第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-078 湖北鼎龙控股股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议通知于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件或电话形式送达，2024 年 11 月 4 日 采取现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合公 司章程规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召 开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： 根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况 和投资计划，本次可转换公司债券拟募集资金总规模不超过人民币92,000.00万 元（含92,000.00万元），且发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净 资产额的比例不超过50%，具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会 （或由董事会授权人士）在 ...