强邦新材:独立董事专门会议工作制度

独立董事专门会议工作制度 安徽强邦新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护中小股 东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性 文件、《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单 位或者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 有关 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公 司整体利 益，保护中小股东合法权益。 独立董事专门会议工作制 度 第三章 职责与权限 第六条 下列事项应当经独立董事专门会议 ...