强邦新材:独立董事年报工作制度

独立董事年报工作制度 安徽强邦新材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立 董事的独立作用，确保公司年报披露的质量，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"） 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作 制度》等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 沟通汇报制度 第三条 每个会计年度结束后、董事会审议年度报告前，公司管理层应向 独立董事全面介绍公司本年度的经营情况以及重大事项的进展情况。独立董事 应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事 项的情况汇报，如要求公司安排对有关重 ...