强邦新材:第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2024-004 安徽强邦新材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议于2024年11月5日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024年10月31日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会 议由董事长郭良春先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公 司章程等有关规定，会议合法有效。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并 办理工商变更的议案》 经审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股 票并在深圳证券交易所上市的实际情况，董事会同意公司变更注册资本、公司 类型、修订《公司章程》并办理工商登记，并 ...