海天瑞声:海天瑞声第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-045 北京海天瑞声科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日以 现场会议与通讯相结合的方式召开了第三届监事会第一次会议。本次会议通知已 于 2024 年 11 月 5 日以口头方式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次 监事会会议的通知时限，召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知时限的 相关情况作出说明。本次会议由全体监事共同推举张小龙先生召集并主持。会议 应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体监事审议，同意选举张小 龙先生为第三届监事会监事会主席。任期自第三届监事 ...