保利发展:保利发展控股集团股份有限公司2024年第9次临时董事会决议公告

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-088 2024 年第 9 次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 9 次临时 董事会于 2024 年 11 月 4 日在广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室 以现场方式召开，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董事九名， 实际参加表决董事九名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于选聘会计师事务所的 议案》。 同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机 构和内部控制审计机构，相关审计费用提请股东大会授权经营层根据会计师事务 所全年工作量协商确定。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于变更会计师 事务所的公告》（公告编号 ...