中科星图:中科星图股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-056 公司于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会，通过累积投票 1 制方式选举产生第三届董事会非独立董事和独立董事，具体情况如下： 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事及独立董事， 共同组成公司第三届董事会；选举产生了第三届监事会非职工代表监事，与公司 于 2024 年 10 月 15 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公 司第三届监事会。公司第三届董事会、监事会成员自 2024 年第二次临时股东大 会审议通过之日起就任，任职期限分别至第三届董事会、监事会届满之日止。 同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举许光銮先生 为公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举邵宗有先生为公司第三届董事会 副董事长的议 ...