中科星图:中科星图股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-054 中科星图股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 1 日在北京市海淀区永丰产业园中关村壹号 F1 座十四会议室以现场结 合通讯的方式召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过董事会换届选举事项 后的第一次会议，为尽快实现第三届董事会履行相应义务和职责，经全体董事一 致同意，豁免会议通知期限要求，会议通知于同日公司召开 2024 年第二次临时 股东大会后以口头方式送达全体董事，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要 信息。会议由全体董事共同推举许光銮先生主持，主持人在会议上就本次豁免通 知事项进行了说明。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司全体 监事和高级管理人员候选人、证券事务代表候选人列席了本次会议。本次会议的 召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 ...