中科星图:中科星图股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-055 中科星图股份有限公司 一、监事会会议召开情况 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于2024年 11月1日在北京市海淀区永丰产业园中关村壹号F1座十四会议室以现场结合通讯的 方式召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次 会议，为尽快实现第三届监事会履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免 会议通知期限要求。会议通知于同日公司召开2024年第二次临时股东大会后以口头 方式送达全体监事，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由全体监 事共同推举张克强先生主持，主持人在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。本 次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等相关 法律法规、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举张克强先生为公司第三届监事会主席的议案》 经公司监事会审议，同意选举张克 ...