明志科技:第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-036 苏州明志科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）第二届董事会 第十八次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式发出，于 2024 年 10 月 29 日以现 场开会的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实际到会董事 7 人，本次会议由董事长 吴勤芳先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经充分审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州明 志科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》 ...