佰维存储:第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-080 深圳佰维存储科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第三届董事会第二十四次会议于 2024 年 11 月 4 日以电子邮件发出 会议通知，会议于 2024 年 11 月 12 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召 开，本次会议由董事长孙成思先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本 次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 除上述内容修改外，公司本次发行预案内容保持不变。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 经审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 ...