四方科技:四方科技集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-064 四方科技集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 15 日以现场表决形式召开第五届董事会第一次会议。全体董事一致同意豁免本次会 议通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，董事钱丹先生 通过视频参加会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人 民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 3、提名委员会：申江、刘云、王志炎，主任委员：申江 4、薪酬与考核委员会：刘云、李昌莲、楼晓华，主任委员：刘云 经认真审议研究，与会董事审议通过了以下议案： (一) 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体董事一致同意选举黄 ...