菜百股份:北京菜市口百货股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-042 北京菜市口百货股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会成员，并经全 体董事一致同意于当日下午以现场表决方式在公司会议室召开第八届董事会第 一次会议，会议相关资料已于 2024 年 11 月 7 日以电子邮件或书面方式送达全体 第八届董事会董事候选人。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议 由公司过半数董事共同推选的董事谢华萍主持，公司监事及其他相关人员列席会 议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意谢华萍女士为 ...