华海诚科:江苏华海诚科新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-042 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据公司 2024 年第三次临 时股东大会的授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）《关 于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编 号：2024-041）。 一、董事会会议召开情况 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 5 日以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知于 2024 年 10 月 30 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由董 事长韩江龙主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》《公 ...