中国铝业:中国铝业独立董事专门会议纪要

中国铝业股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议纪要 (2024 年 11月 19 日) 中国铝业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董事专 门会议于 2024年11月 19 日以书面传签方式召开,公司全部三名独立董事 邱冠周先生、余劲松先生、陈远秀女士参加会议。 会议审议通过了以下2项议案,并形成决议: 一、关于公司所属三家分公司拟收购中国铝业集团高端制造股份有 限公司部分扁锭资产的议案 经审议,委员会同意公司所属青海分公司、连城分公司、贵州分公 司通过协议方式以货币资金收购中国铝业集团高端制造股份有限公司 (简称中铝高端制造)扁锭生产线相关资产,交易对价为该等资产经评 估后净值约人民币 1.75 亿元。 由于中铝高端制造为公司控股股东中国铝业集团有限公司(简称中 铝集团）的附属公司,本次交易构成关联交易。 公司全体独立董事认为,本次交易有利于提高扁锭资产的产能利用 率,实现所属企业电解铝和铝合金生产协同,提高资产运营效率,符合 公司及全体股东的整体利益;本次交易属公司按正常商业条款进行的交 易,体现了公允、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东,特别是 中小股东利益的情况。 基于上述意见,委 ...