外服控股:外服控股第十二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-045 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 上海外服控股集团股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第一次会 议于 2024 年 10 月 31 日在上海市曲阳路 1000 号 3 楼会议室以现场会议和通讯 表决相结合的方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通 知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第十二届董事会成员后，以口头 方式通知全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。经公司半数以上 董事共同推举，会议由董事陈伟权主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《关于选举第十二届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举陈伟权先生担任公司第十二届董事会董事长， ...