方大特钢:方大特钢科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议文件

2024 年 11 月 11 日 2024 年第五次临时股东大会文件目录 方大特钢科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议文件 （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其 他相关人员。 （四）会议主持：公司董事长居琪萍。 二、会议议程 （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到 会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。 （二）会议主持人宣布会议开始。 （三）宣读议案。 | | | 2024 年第五次临时股东大会会议议程 一、会议安排 （一）会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）上午 9 时。 （二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山 湖区冶金大道 475 号）。 请各位股东予以审议。 （五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员 清点表决票。 （六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。 （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文 件。 关于选举董事的议案 各位股东： 因工作变动，公司董事长居琪萍申请辞去董事、董事长 及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞去 上述职务后，居琪萍将继续在公司担任其他职务。 根据相关法律法规及《公司章程 ...