精进电动:精进电动科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-038 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 精进电动科技股份有限公司 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议通知于2024年11月5日以邮件的方式送达第三届董事会全体董事，会议于 2024年11月11日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事7 人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份 有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 经审议，董事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职 业 ...