三元基因:关于拟修订《公司章程》公告

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-098 北京三元基因药业股份有限公司 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十五条 董事会拟定董 | 第一百二十五条 董事会拟定董 | | 事会议事规则，以确保董事会落 | 事会议事规则，以确保董事会落 | | 实股东大会决议，提高工作效率， | 实股东大会决议，提高工作效率， | | 保证科学决策。董事会议事规则 | 保证科学决策。董事会议事规则 | | 作为本章程的附件，由董事会拟 | 作为本章程的附件，由董事会拟 | | 定，股东大会批准。 | 定，股东大会批准。 | | 董事会下设两个专门委员会，分 | 董事会下设三个专门委员会，分 | | --- | --- | | 别为战略委员会、审计委员会。 | 别为战略与可持续发展委员会、 | | 专门委员会成员全部由董事组 | 审计委员会、薪酬与考核委员会。 | | 成，其中审计委员会中独立董事 | 董事会专门委员会成员全部由董 | | 人数应当过半数，并由独立董事 | 事组成；其中审计委员会中独立 | | 担任主任委员（召集人），审计委 | 董事人数应当过半数，并 ...