中远海特:中远海运特种运输股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-039 中远海运特种运输股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善治理，满足监管规则要求，中远海运特种运输股份 有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月13日召开第八届董事会第 二十一次会议、第八届监事会第十二次会议，同意对《公司章程》、《股 东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的若干条 款进行修订。本次《公司章程》及其附件的修订尚需提交公司股东大 会审议批准。《公司章程》具体修订情况详见后附修订对照表。 特此公告。 中远海运特种运输股份有限公司董事会 2024 年 11 月 14 日 1 2 附件：《公司章程》修订对照表 序号 原条款 拟修订 1 - 公司章程中"财务总监"统一调整为"财务负责人"， "总法律顾问"统一调整为"总法律顾问（首席合规 官）"，"半数以上"统一调整为"过半数"。 2 第五条 公司住所：广东省广州市天河区花城大道 20 号广 州远洋大厦。 邮政 ...