三元股份:三元股份第八届董事会第三十六次会议决议公告

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-050 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日以通讯 会议方式召开第八届董事会第三十六次会议，本次会议的通知于 2024 年 11 月 22 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于延长迁安三元经营期限的议案》； 迁安三元食品有限公司（简称"迁安三元"）为公司控股子公司，公司持有 其 60%股权，公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称"首农食品集团"） 全资子公司北京南牧兴资产管理中心有限公司（简称"南牧兴"）持有其 40%股 权。迁安三元经营期限自 2004 年 11 月至 2024 年 11 月。 考虑到 ...