中自科技:中自科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-071 中自科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第三次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事及独立董事，共 同组成公司第四届董事会；选举产生了第四届监事会非职工代表监事，与公司通 过职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四 届董事会、监事会成员自 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任职 期限分别至第四届董事会、监事会届满之日止。 同日公司召开了第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司 第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关 于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人 员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；同日公司召开了第四届监事 会第一 ...