华电科工:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2024-059 一、《关于向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司提供 5,000 万元财务资助的议案》 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 同意公司以信托贷款方式向华电曹妃甸重工装备有限公司新增提供 总额不超过 5,000 万元的财务资助，期限一年，贷款利率参考同期市场 LPR 利率下浮 25bp。 公司董事会审计委员会事前召开会议审议通过了本议案。 二、《关于补选公司第五届董事会战略委员会委员的议案》 华电科工股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 20 日上午 10 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座 1110 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事 9 名,实际参加表决的 董事 9 名（因工作原因，公司董 ...