达仁堂:达仁堂2024年第九次董事会决议公告

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-049 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年第九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 津药达仁堂集团股份有限公司于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式 召开了 2024 年第九次董事会会议。本次会议应参加董事 8 人，实参 加董事 8 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有 关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议： 一、经公司董事会提名，会议审议通过了选举董事王磊女士为公 司董事长的议案。（简历请参见附件） 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、会议审议通过了提名幸建华先生为公司董事候选人的议案， 任期至本届董事会换届之日。（简历请参见附件） 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 津药达仁堂集团股份有限公司董事会 2024 年 11 ...