达仁堂:达仁堂关于监事辞职及补选监事的公告

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-047 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事辞职的情况 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 25 日收到监事幸建华先生的书面辞呈，幸建华先生因工作变动 原因向公司监事会申请辞去公司监事职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，鉴于幸建华先生辞职后 将导致公司监事低于法定最低人数，因此，幸建华先生的辞职申请将自 公司股东大会选举产生新任监事后生效。在新任监事就任前，幸建华先 生将按法律、法规等相关规定继续履行监事职责。公司董事会将按照有 关规定，尽快完成新任监事的补选工作。 公司及公司监事会对幸建华先生在任职期间为公司发展与规范运作 所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、补选监事的情况 为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章 ...