上海电影:第五届监事会第三次会议决议公告

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-042 上海电影股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日以通讯 表决的方式召开了第五届监事会第三次会议（以下简称"本次会议"）。本次会 议通知及会议材料已于 2024 年 11 月 17 日通过电子邮件方式送达全体监事，本 次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，出席监事占应出席人数的 100%， 会议由监事会主席郑英豪先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见同日披露的《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易 的公告》（公告编号：2024-043）。 特此公告。 上海电影股份有限公司监 ...